AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)
1. Einleitung
AFunded verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.
2. KYC (Know Your Customer)
Wir führen Identitätsprüfungen durch, um die Identität unserer Kunden zu verifizieren. Dazu können Personalausweis, Adressnachweis und weitere Dokumente erforderlich sein.
3. Verdächtige Aktivitäten
Bei Verdacht auf geldwäschebezogene Aktivitäten behalten wir uns vor, Auszahlungen zu pausieren und die zuständigen Behörden zu informieren.
4. Dokumentation
Alle Transaktionen und Verifizierungen werden dokumentiert und sicher gespeichert.
Stand: Juli 2026.